ગુજરાત CID ક્રાઈમે ₹226 કરોડના આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિપ્ટોકરન્સી નેટવર્કનો પર્દાફાશ કર્યો છે, જેમાં આતંકવાદી જૂથ હમાસના ફ્રન્ટ ઓર્ગેનાઈઝેશન સાથે જોડાયેલા એક વોન્ટેડ આરોપી વ્યક્તિનો સમાવેશ થાય છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે CID ક્રાઈમે આ સિન્ડિકેટ સાથે સંકળાયેલા નવ વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરી છે. સાત ધરપકડ અમદાવાદમાં કરવામાં આવી હતી, જ્યારે એક-એક ધરપકડ મુંબઈ અને એક કરનાલ હરિયાણામાં કરવામાં આવી હતી.
CID ક્રાઈમના સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ (CCOE) એ ખુલાસો કર્યો હતો કે આ સિન્ડિકેટ દ્વારા સંચાલિત Binance એકાઉન્ટ્સ સાયબર છેતરપિંડીના 935 કેસોમાં સંડોવાયેલા હતા અને તે વૈશ્વિક આતંકવાદી ધિરાણ, નાર્કોટિક્સ ટ્રાફિકિંગ અને ડાર્ક વેબ સાથે જોડાયેલા હતા.
બાયનાન્સ એકાઉન્ટ એ ક્રિપ્ટોકરન્સી એક્સચેન્જ પ્લેટફોર્મ પર એક વ્યક્તિગત ડિજિટલ એકાઉન્ટ છે. જે વપરાશકર્તાઓને બિટકોઈન અને ઇથેરિયમ જેવી સેંકડો ડિજિટલ સંપત્તિઓમાં સુરક્ષિત રીતે ખરીદી, વેચાણ અને રોકાણ કરવાની મંજૂરી આપે છે.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે CCOE ના ટેકનિકલ યુનિટે ક્રિપ્ટોકરન્સી વોલેટ્સ અને વ્યવહારોનું વિગતવાર વિશ્લેષણ કરીને આ અત્યાધુનિક નેટવર્કનો પર્દાફાશ કર્યો હતો.
તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે આ સિન્ડિકેટ ડાર્ક વેબ દ્વારા માદક દ્રવ્યોના વિતરણ, મની લોન્ડરિંગ અને નિયુક્ત આંતરરાષ્ટ્રીય આતંકવાદી સંગઠનોને નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવામાં સક્રિય રીતે સામેલ હતું.
CCOE અનુસાર, આરોપી વ્યક્તિઓ સીધા આતંકવાદી ધિરાણ પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ હતા. આ કેસ સાથે સંબંધિત એક મહત્વપૂર્ણ ઘટનાક્રમમાં 2025 માં ઇઝરાયલના ‘નેશનલ બ્યુરો ફોર કાઉન્ટર ટેરર ફાઇનાન્સિંગ’ (NBCTF) દ્વારા મુખ્ય વોન્ટેડ માસ્ટરમાઇન્ડ દુબઈ સ્થિત મોહમ્મદ ઝુબેર પોપટિયાનું ક્રિપ્ટોકરન્સી વોલેટ જપ્ત કરવામાં આવ્યું હતું.
તેમાં જણાવાયું છે કે પોપટ્યાએ ‘દુબઈ કંપની ફોર એક્સચેન્જ’ સાથે સીધા વ્યવહારિક સંબંધો જાળવી રાખ્યા હતા. જે આતંકવાદી સંગઠન હમાસ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતી ફ્રન્ટ કંપની હતી.
તેમાં વધુમાં જણાવ્યું છે કે અમદાવાદમાં ધરપકડ કરાયેલા મોહસીન મોલાનીની પૂછપરછ અને પ્રાપ્ત થયેલા પુરાવાઓથી એ પણ બહાર આવ્યું છે કે 2023 થી યુકેમાં એક મોટી માદક દ્રવ્યોની હેરફેરનું જૂથ કાર્યરત હતું.
About The Author
